Stratenmakersbedrijf spil in witwasonderzoek justitie

Rechercheur Kerkrade
Politie: opzet bij val uit uitkijktoren in Nederweert
augustus 11, 2017
Rechercheur Kerkrade
Overval Mheer: bewoners toegetakeld, verdachten gepakt
augustus 13, 2017
logo fraude

Van onze verslaggever

MAASTRICHT De politie heeft invallen gedaan in een witwasonderzoek. Op negen plaatsen werd een doorzoeking gedaan en bij zeven accountantskantoren is de boekhouding inbeslaggenomen.

Een en ander had te maken met een onderzoek van de politie en het landelijk parket naar een stratenmakersbedrijf in West Brabant. Het vermoeden bestaat dat crimineel geld in dit stratenmakersbedrijf wordt ingebracht, waarna het door middel van valse facturen wordt witgewassen. Op deze wijze kon dit bedrijf haar opdrachten blijven uitvoeren en werd  er geld witgewassen.

Bij de doorzoekingen werden enkele tientallen kilo’s cocaïne, MDMA en chemicaliën voor synthetische drugs aangetroffen.  Ook is een behoorlijke hoeveelheid geld aangetroffen.  Op dit moment is nog niet bekend van wie deze verboden middelen zijn.
De politie gaat verder met het onderzoek.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *